電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)上升勢(shì)頭得到遏制——打好反詐人民戰(zhàn)爭(zhēng) 維護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全
作者： 來(lái)源：人民日?qǐng)?bào) 發(fā)表于：2023年04月15日 文章點(diǎn)擊數(shù)：1032
4月14日，國(guó)新辦舉辦新聞發(fā)布會(huì)，邀請(qǐng)公安部、最高法、最高檢、工信部、人民銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作進(jìn)展情況。公安部副部長(zhǎng)杜航偉介紹，2021年4月，習(xí)近平總書(shū)記對(duì)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作作出重要指示。一年來(lái)，各地區(qū)各部門(mén)出重拳、下狠手，深入推進(jìn)打防管控，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)上升勢(shì)頭得到有效遏制。
依法打擊治理，合力擠壓犯罪空間
據(jù)介紹，全國(guó)公安機(jī)關(guān)深入開(kāi)展“云劍”“長(zhǎng)城”“斷卡”“斷流”“5·10”等專項(xiàng)行動(dòng)，先后組織開(kāi)展150次全國(guó)集群戰(zhàn)役。一年來(lái)，共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件39.4萬(wàn)起，抓獲犯罪嫌疑人63.4萬(wàn)名，同比分別上升28.5%和76.6%。根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙立案數(shù)連續(xù)9個(gè)月同比下降，打擊治理工作取得顯著成效。
各部門(mén)充分發(fā)揮職能作用，合力擠壓犯罪空間。“公安部會(huì)同國(guó)家移民管理局組織開(kāi)展‘?dāng)嗔鳌瘜０感袆?dòng)，打掉非法出境團(tuán)伙1.2萬(wàn)個(gè)，抓獲偷渡犯罪嫌疑人5.1萬(wàn)名；會(huì)同最高法、最高檢、工信部、人民銀行和三大運(yùn)營(yíng)商持續(xù)推進(jìn)‘?dāng)嗫ā袆?dòng)，打掉‘兩卡’違法犯罪團(tuán)伙4.2萬(wàn)個(gè)，查處犯罪嫌疑人44萬(wàn)名，懲戒失信人員20萬(wàn)名，懲處營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、機(jī)構(gòu)4.1萬(wàn)個(gè)。”杜航偉說(shuō)。
“工信部升級(jí)啟動(dòng)‘?dāng)嗫ㄐ袆?dòng)2.0’，組織集中排查處置涉詐高風(fēng)險(xiǎn)電話卡9700多萬(wàn)張，清理關(guān)聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)5700萬(wàn)余個(gè)，對(duì)全國(guó)物聯(lián)網(wǎng)卡開(kāi)展拉網(wǎng)式排查，一大批存量高危號(hào)卡得到全面清理。”工信部網(wǎng)絡(luò)安全管理局局長(zhǎng)隋靜介紹，2021年，工信部依法處置涉詐碼號(hào)4.5萬(wàn)個(gè)、域名網(wǎng)址104萬(wàn)個(gè)，攔截涉詐電話19.5億次、涉詐短信21.4億條，部署推進(jìn)“打貓（池）行動(dòng)”，大力清理詐騙作案工具。
去年，人民法院、人民檢察院加大力度，依法懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。據(jù)了解，全國(guó)法院一審審結(jié)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件2.5萬(wàn)余件，6.1萬(wàn)余名被告人被判處刑罰；全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共起訴近4萬(wàn)人，依法懲治為詐騙犯罪“輸血供糧”的各類網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。
循法而行，依法而治，為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供有力法律武器。“最高法會(huì)同最高檢、公安部先后制定出臺(tái)了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》和《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》，去年至今又兩次下發(fā)關(guān)于‘?dāng)嗫ā袆?dòng)會(huì)議紀(jì)要等規(guī)范性法律文件。”最高人民法院刑三庭負(fù)責(zé)人李睿懿介紹，人民法院將不斷完善和明確法律適用標(biāo)準(zhǔn)，抓緊研究制定適應(yīng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙特點(diǎn)和規(guī)律的證據(jù)規(guī)范，進(jìn)一步解決此類案件偵查取證難、認(rèn)定難的問(wèn)題。
行業(yè)集中整治，全力追繳被騙資金
緊急止付群眾被騙款3291億元，累計(jì)攔截102萬(wàn)個(gè)資金賬戶148億元，追繳返還人民群眾被騙資金120億元……“全國(guó)公安機(jī)關(guān)始終把追贓挽損作為反詐工作的重中之重。” 公安部刑事偵查局局長(zhǎng)劉忠義介紹，近年來(lái)，公安機(jī)關(guān)會(huì)同人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等部門(mén)建立快速止付凍結(jié)、涉詐銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)攔截等機(jī)制，出臺(tái)相關(guān)規(guī)定細(xì)則，依法追繳返還電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人被騙資金。
“促使被告人積極退贓、退賠，確保涉案資金優(yōu)先返還被害人，不足以全額返還的按照比例返還。”李睿懿介紹，人民法院把挽回被騙群眾財(cái)產(chǎn)損失與案件審理同步推進(jìn)，會(huì)同相關(guān)部門(mén)依法徹查、追繳涉案資金，探索建立涉詐凍結(jié)資金依法及時(shí)返還機(jī)制，最大限度減輕和彌補(bǔ)被騙群眾的財(cái)產(chǎn)損失。
金融行業(yè)“資金鏈”治理是打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要一環(huán)。2021年，金融系統(tǒng)識(shí)別攔截資金能力明顯上升，月均涉詐單位銀行賬戶數(shù)量降幅92%，個(gè)人銀行賬戶戶均涉詐金額下降21.7%。
“人民銀行建成了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金查控平臺(tái)，2021年商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)根據(jù)公安部門(mén)指令，處理涉詐資金1.5億筆，緊急攔截涉詐資金3291億元。商業(yè)銀行向公安機(jī)關(guān)推送涉詐受騙資金交易預(yù)警信息242.8萬(wàn)條。”人民銀行支付結(jié)算司司長(zhǎng)溫信祥介紹，在詐騙犯罪多發(fā)的中緬邊境地區(qū)，人民銀行會(huì)同公安部門(mén)探索運(yùn)用新技術(shù)協(xié)助鎖定1768名跨境資金轉(zhuǎn)移“背包客”，不斷織密金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控網(wǎng)。
隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的迅猛發(fā)展，詐騙分子利用跑分平臺(tái)、數(shù)字貨幣、貿(mào)易對(duì)沖等多種方式，不斷改變轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)手法，轉(zhuǎn)賬速度快、隱蔽性強(qiáng)。
據(jù)介紹，下一步，公安部將會(huì)同人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、全國(guó)人大常委會(huì)法工委、最高檢、最高法等，完善法律法規(guī)，健全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，提升預(yù)警攔截能力，進(jìn)一步加大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙資金的返還力度，切實(shí)守護(hù)好人民群眾的“錢(qián)袋子”。
采取多種措施，不斷提升治理效能
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾切身利益和財(cái)產(chǎn)安全，廣大人民群眾對(duì)此深惡痛絕。
“一些重點(diǎn)地區(qū)人員相互勾連，形成職業(yè)犯罪群體，嚴(yán)重?cái)纳鐣?huì)風(fēng)氣；一些人員受蠱惑蒙蔽，出租、出售銀行卡、電話卡、支付賬戶給詐騙集團(tuán)，成為詐騙分子的幫兇，嚴(yán)重侵蝕了社會(huì)誠(chéng)信根基。”劉忠義表示，一年來(lái)，盡管電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊治理工作取得了明顯成效，案件快速上升的勢(shì)頭得到了有效遏制，但犯罪形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)，其背后折射出網(wǎng)絡(luò)治理、社會(huì)治理等方面還需不斷完善。“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是復(fù)雜的社會(huì)治理問(wèn)題，并不是簡(jiǎn)單的社會(huì)治安問(wèn)題。”杜航偉表示，下一步，公安機(jī)關(guān)要在繼續(xù)嚴(yán)打高壓、嚴(yán)密防范前提下，一方面不斷深化治理，依法加強(qiáng)對(duì)涉詐人員管理，全面落實(shí)出境管控措施，嚴(yán)格落實(shí)實(shí)名制和失信人員金融通信懲戒措施；另一方面繼續(xù)加大宣傳力度，將廣泛宣傳與精準(zhǔn)宣傳相結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)易受騙群體、案件高發(fā)行業(yè)和重點(diǎn)地區(qū)的精準(zhǔn)宣傳，建立全方位、廣覆蓋的反詐宣傳體系，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾防騙意識(shí)和反詐能力。
“今年檢察機(jī)關(guān)在依法從嚴(yán)打擊的同時(shí)，將更加重視能動(dòng)履職，協(xié)同推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)訴源治理。”最高人民檢察院第四檢察廳負(fù)責(zé)人程雷表示，檢察機(jī)關(guān)將更加重視數(shù)據(jù)賦能，強(qiáng)化大數(shù)據(jù)思維，推動(dòng)建立數(shù)據(jù)互通共享，加強(qiáng)數(shù)據(jù)集成分析研判，及時(shí)發(fā)現(xiàn)打擊治理的“死角”和“盲點(diǎn)”。
去年以來(lái)，工信部推出“一證通查”、12381勸阻短信，開(kāi)發(fā)“老年人親情號(hào)碼預(yù)警”“閃信霸屏預(yù)警”等新功能，大幅提升了預(yù)警勸阻效果。“我們將繼續(xù)加強(qiáng)反詐技術(shù)手段，建設(shè)國(guó)際出入口短信預(yù)警系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)際來(lái)話和短信實(shí)時(shí)主動(dòng)提醒，提升群眾防范跨境詐騙意識(shí)。通過(guò)‘反詐名片’，實(shí)現(xiàn)對(duì)主叫號(hào)碼的權(quán)威標(biāo)記，有效甄別號(hào)碼真?zhèn)危啻氩⑴e，不斷提升電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理效能。”隋靜說(shuō)。（記者 張?zhí)炫啵?
